證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰公告編號(hào)：2016-43
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司"）第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年8月16日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2016年8月19日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名，本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司華榮化工實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：關(guān)于控股子公司華榮化工實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議
特此公告。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
董事會(huì)
二零一六年八月二十日
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰公告編號(hào)：2016-44
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司關(guān)于控股子公司華榮化工實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 投資概述
1、本公司控股子公司張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱"華榮化工"）擬實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目擬利用現(xiàn)有土地及公用設(shè)施，擴(kuò)建主要生產(chǎn)裝置、甲類罐區(qū)、乙類倉(cāng)庫(kù)等輔助生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目總投資約15，000萬(wàn)元，全部由華榮化工自有資金解決。項(xiàng)目完成后華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達(dá)到3萬(wàn)噸/年。
2、本次投資事項(xiàng)已經(jīng)2016年8月19日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)涉及金額屬于公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議。
本次投資事項(xiàng)已經(jīng)華榮化工2016年8月19日召開(kāi)的2016年第一次股東會(huì)審議通過(guò)。
3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資項(xiàng)目的基本情況
1、項(xiàng)目實(shí)施主體：張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江蘇揚(yáng)子江國(guó)際化工園南海路9號(hào)
3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目
4、項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目建設(shè)期為1年。
5、項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目總投資約15，000萬(wàn)元
6、項(xiàng)目資金來(lái)源：華榮化工自有資金
7、項(xiàng)目投產(chǎn)后的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，預(yù)計(jì)可增加營(yíng)業(yè)收入120，000萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)6，477.9萬(wàn)元/年。
截至目前，年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目已取得江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目備案通知書(shū)》（張保發(fā)改項(xiàng)【2016】81號(hào)），已完成穩(wěn)評(píng)和主要設(shè)計(jì)工作，正在辦理環(huán)評(píng)、安評(píng)、衛(wèi)評(píng)等政府審批工作。
三、 項(xiàng)目實(shí)施的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
1、 項(xiàng)目實(shí)施的目的及對(duì)公司的影響
年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施可以大幅度擴(kuò)大華榮化工鋰離子電池電解液的產(chǎn)能，有利于滿足新能源電動(dòng)汽車動(dòng)力電池客戶日益增長(zhǎng)的需求，有利于增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力、保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。
2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
1）項(xiàng)目審批未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建（立項(xiàng)、穩(wěn)評(píng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、衛(wèi)評(píng)、消防、設(shè)計(jì)審圖等）、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序多，該項(xiàng)目存在一定的審批風(fēng)險(xiǎn)。
2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)需求未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益不能實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）項(xiàng)目屬于精細(xì)化工項(xiàng)目，存在一定的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議
2、江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目備案通知書(shū)》（張保發(fā)改項(xiàng)【2016】81號(hào)）
特此公告。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
董事會(huì)
二零一六年八月二十日
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